「期货配资广州典丰」2.3亿元蒸发 网络直播间里的财经“导师”如何行骗?

股票平台 2019-08-20作者: 阅读: 评论
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部

两年星期,全省各地2000多名投资者以为得到互联网财经新闻“高人”徒弟,融资国外期权期权、场外个股期权交易所,最后导致投资者的2.3亿元蒸发。

  不实,乃是的“高人”只不过是一个电信公司诈欺犯罪集团。6月,贵州温江疑犯在上海、衡阳、河口、重庆同时收网,抓获9个涉案该公司的相关人员156人。截至目前为止,94名犯罪嫌疑人被违法刑事拘留。

  

  

  75岁的重庆周二爷是一位老股民。2017年11月,他接到一个网络炒股学习平台的电话号码。经不住软磨硬泡,老周通过了女子的百度验证,随后被引入“1234Voice财经新闻现场直播平台”上的一个直播间。直播间中有多名“导师”,好几十名观众。老周觉得其中一个“讲得不俗,还知道很多内幕消息”。

  半个月后,这位“导师”告诉大家,炒股不如炒期货指标来钱快,并称他自己投了几千万元,只要大家跟着他的朝向买,都能赚到钱。

  老周虽然情不自禁,但遇到了问题:国家所禁止国民一个人进行国外股票指数期货。票务立刻向他推荐了一个叫“期之家”的App,并称投资者可以依托这个平台,对澳门恒指、奥地利DAX等国外股票指数期权进行买卖。

  开通帐户后 期货配资广州典丰,老周投入了8000元,根据“导师”的命令操作,迅速赚了几百元。随后他又投入10万元,赚了2万多元。按“导师”要求,老周将融资追加到30万元。

  但接下的操作让老周感到忧虑。“导师每天有三次命令,每次都让买很多手,然后约5分钟就指示卖出。”每操作手,老周都需要支付平台报酬,5天星期,光报酬就付了1万多元。“平台还加了滚轮,一旦指标下跌,我就是成位数地亏。”老周说。

  融资才5天,老周帐户上的30万元就只剩下16万元。去除后期赚的,一共亏了12万元。

  老周的遇到并非孤例。在现在两年中,通过“期之家”“五谷丰登策投”“大管家”“联期宝”等平台进行买卖的2000多名投资者完全全盘皆输,伤亡额度达2.3亿元。

  2017年12月,“期之家”引起了重庆市公安温江警察局的注意,疑犯围绕平台信息流、资金流和金融机构帐户山涧、电话号码表格进行了确实收集相同、追踪溯源,逐步摸清了一个以刘良、谢连强等14人为因素骨干分子的特大电信公司诈欺犯罪集团。

  

  

   期货配资广州典丰温江疑犯在侦查中发现,“期之家”平台实质上由“实盘”和“虚盘”即虚拟盘两套大盘组成。对于有融资专业知识和知识的投资者,平台会将其帐号接入“实盘”,通过收取高额利息、通道费赚钱;没有期权融资专业知识的,就成了“虚盘”中 期货配资广州典丰的待宰魔鬼。

  犯罪集团对“虚盘”中的拳法进行了精心设计:首先将澳门恒指、奥地利DAX等股票指数导入“虚盘”中,使其看上去与“实盘”异于;再由“导师”对投资者发出买卖命令,控制投资者的买卖行为;当“导师”对投资者取得控制后,便能变身“张牌”,在平台上与投资者作对手,通过两头、空头对手持仓,兼并投资者经费。

  “举个范例,犯罪行为犯罪嫌疑人断定某期权期权将走高,便提议投资者做空该期权,自己则在对手盘加仓多单,当投资者发现市场走势与自己的融资朝向相左时,他早已以高杠杆赔掉了利息。”重庆市公安温江警察局法医总队支队长段岚说。

  这个步骤中,一旦有投资者对“导师”提出质疑,互联网直播间中马上就有“战船”站出来摇旗呐喊。对“屡教不改”的人,前台就将其踢入“实盘”。

  2018年3月,在“期之家”大大被举报后,谢连强等人察觉运行可能性过高,将平台关停。随后,他们又成立多家该公司,购买了“五谷丰登策投”“ 期货配资广州典丰大管家”“联期宝”等平台,以类似表现手法继续骗徒。这次,他们将的业务从“国外股票指数期权”转向了“我国证券期货消费市场场外期权”,即场外个股期权。

  名记者了解到,场外个股期权的业务某种程度属于国民一个人难以参与的交易类型。2017年9月17日,我国期货业该协会下发《关于加强金融该公司场外期权的业务必要性管理工作的通知》,具体禁止期权金融的子公司与一个人开展场外期权的业务。

  “五谷丰登策投”宣称,可以让投资者参与买卖,并通过高杠杆获取高额融资回报。“‘导师’会向投资者推荐‘垃圾股’或长年位于时间尺度顶部的公司股票,并鼓吹有‘内幕消息’,公司股票将要大涨。以后,‘五谷丰登策投’会与证券签订场外个股期权合同。谢连强犯罪集团部下的其他该公司则向证券购买该合同。”段岚说。

  与正规的一般来说场外个股期权买卖有所不同,“五谷丰登策投”所提供的合同存续期只有两周,远低于一般来说买卖的一至三个月。届满后,由于公司股票并没有上涨到能够利润的水准,投资者只能选择放弃行权或行权负有责任。而购买了投资者期权合同的谢连强犯罪集团则再度通过“对赌”方式,取得个人利益。

  疑犯还发现,“五谷丰登策投”运行后期,还按程序与证券签订场外个股期权合同,随着他们发现投资者都难以获利后,便开始伪造订购。“只不过对于投资者来说,无论该公司入不入单都是赔钱。”段岚说。

  

  

  疑犯表示,现阶段电信公司诈欺表现手法大大翻新,本案借助场外个股期权买卖进行诈欺还不胜枚举。“证券期货消费市场融资本身具有经常性,罪犯的犯案学术性较低,迷惑性、生存能力很强 期货配资广州典丰。”重庆市公安温江警察局副局长陶旭东说。

  研究员指出,面对编织频出的国际金融各个领域犯罪行为,银行应更进一步加强企业自主和管控,严防“对赌”可能性。国际金融业内提醒,昨日,我国期货业该协会下发了《关于更进一步加强期货公司金融该公司场外期权的业务自主管理工作的通知》,对开展个股场外期权的业务提高投票率。

  南京大学商学院研究员都江堰逆认为,这起刑事案件避免出现对App、互联网现场直播平台等管控力弱。“监管原有的劳力配置与新方法,尚不能做到动态监视海量现场直播细节有权审计,应鼓励使用者立即举报并及时处理 期货配资广州典丰。”

  此外,投资者应对平台专业知识加以甄别,警惕高额回报承诺。中央财经的大学上海金融风险管理工作研究所李永壮讲师说,对于国家所有规定的禁止一个人参与的融资各个领域,投资者应极力不参与,切忌抱有侥幸心理,否则很更容易成为罪犯的目的。

后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表股票配资公司_在线配资平台_正规配资网站-广大股民首选股票配资公司门户网站立场。
本文系作者授权股票配资公司_在线配资平台_正规配资网站-广大股民首选股票配资公司门户网站发表,未经许可,不得转载。

分享:

推荐阅读

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
验证码: